AML-экспертиза безопасности адреса: Как обезопасить свои криптоактивы

Чтобы избежать блокировок и лишних вопросов от сервисов, вы можете заранее проверить свой криптокошелёк с помощью AML-анализа (Risk Score). Это покажет, не связаны ли ваши монеты с даркнетом, миксерами или санкционными списками.

Что мы предлагаем?

На мониторинге BestChange доступна проверка адресов для самых популярных сетей: BTC, ETH, LTC, TRON, XRP, а также токенов форматов ERC20, TRC20 и BEP20.

Анализатор сформирует подробный отчёт и предоставит рекомендации в зависимости от уровня риска.

👉 Пройти проверку: bestchange.ru/report/

Что делать с результатом?

После получения отчёта у вас есть два варианта:

Предоставить результат обменнику — это поможет оператору быстрее одобрить вашу транзакцию.
Оставить данные себе — в этом случае вы берёте на себя риски возможных ограничений со стороны сервиса согласно его внутренней AML-политике.

Почему это важно?

AML (Anti-Money Laundering) — это стандарт безопасности для всех бирж и обменников. Если система видит «грязные» монеты (высокий Risk Score), активы могут быть временно заморожены для верификации (KYC).

Чаще всего пользователи получают рисковые метки случайно. Предварительная проверка позволяет избежать стресса: лучше знать статус своих активов до того, как вы нажмёте кнопку «Отправить».

Совет: Используйте AML-проверку каждый раз, когда работаете с новыми адресами или крупными суммами.