AML-експертиза безпеки адреси: Як убезпечити свої криптоактиви

Щоб уникнути блокувань та зайвих запитань від сервісів, ви можете заздалегідь перевірити свій криптогаманець за допомогою AML-аналізу (Risk Score). Це покаже, чи не пов'язані ваші монети з даркнетом, міксерами або санкційними списками.

Що ми пропонуємо?

На моніторингу BestChange доступна перевірка адрес для найпопулярніших мереж: BTC, ETH, LTC, TRON, XRP, а також токенів форматів ERC20, TRC20 та BEP20.

Аналізатор сформує детальний звіт та надасть рекомендації залежно від рівня ризику.

👉 Пройти перевірку: bestchange.ru/report/

Що робити з результатом?

Після отримання звіту у вас є два варіанти:

• Надати результат обміннику — це допоможе оператору швидше схвалити вашу транзакцію.
• Залишити дані собі — у цьому випадку ви берете на себе ризики можливих обмежень з боку сервісу згідно з його внутрішньою AML-політикою.

Чому це важливо?

AML (Anti-Money Laundering) — це стандарт безпеки для всіх бірж та обмінників. Якщо система бачить «брудні» монети (високий Risk Score), активи можуть бути тимчасово заморожені для верифікації (KYC).

Найчастіше користувачі отримують ризикові мітки випадково. Попередня перевірка дозволяє уникнути стресу: краще знати статус своїх активів до того, як ви натиснете кнопку «Надіслати».

Порада: Використовуйте AML-чек щоразу, коли працюєте з новими адресами або великими сумами.